公告日期：2019-06-21

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2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事何超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事何超代表董事会汇报董事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张茂江代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）以及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润2,028,146.53元，截止2018年12月31日可供投资者分配的利润为1,869,165.79元。

具体分配方案：公司拟以本次股东大会的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.31元（含税），公司共分配现金股利1,860,000元（含税），个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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