公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-043

证券代码：832167 证券简称：宝中海洋 主办券商：万联证券
福建宝中海洋工程股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李振恩
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司广西宝中智能科技有限公司》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-043

详见公司于 2019 年 10 月 11 号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《福建宝中海洋工程股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 28 日上午召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上
述议案中将提交股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会全体董事签字的《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建宝中海洋工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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