
公告日期:2019-10-11
公告编号:2019-043
证券代码:832167 证券简称:宝中海洋 主办券商:万联证券
福建宝中海洋工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李振恩
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司广西宝中智能科技有限公司》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-043
详见公司于 2019 年 10 月 11 号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《福建宝中海洋工程股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 10 月 28 日上午召开 2019 年第三次临时股东大会,审议上
述议案中将提交股东大会审议的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会全体董事签字的《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
福建宝中海洋工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日
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