公告日期：2025-04-25

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-024

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

2024 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为独立董事李小蓉女士、独立董事王春和先生、独立董事王传顺先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李小蓉女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第四届董事会审计委员 2024 年 2 月 8 日 《关于 2023 年业绩预告报出事项的议案》

会第二次会议

《2023 年审计报告（初稿）》

《关于 2023 年度财务决算的议案》

第四届董事会审计委员 2024 年 4 月 22 日 《关于 2024 年度财务预算的议案》

会第三次会议 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表的专项审核报告的议案》

《2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报

告的议案》

《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度

履行监督职责情况报告的议案》

《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第四届董事会审计委员 2024 年 8 月 19 日 《2024 年半年度报告全文及摘要》

会第四次会议

第四届董事会审计委员 2024 年 10 月 25 日 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

会第五次会议

2024 年审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名 在董事会及本委员会担任的职务 出席次数/应出席次数

李小蓉 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员 4/4

王春和 独立董事、第四届董事会审计委员会委员 4/4

王传顺 独立董事、第四届董事会审计委员会委员 4/4

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）审核与评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。