公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-022

证券代码：832172 证券简称：倍通检测 主办券商：东莞证券
深圳市倍通检测股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司十楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵兴茂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市倍通检测股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,911,580 股，占公司有表决权股份总数的 72.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事徐清华、戴亚平、孙明宏、胡雪平、张松敏因在外出差缺席；

公告编号：2021-022

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事李燕禅、孙大伟、徐洪峰因在外出差缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

2021 年 4 月 21 日董事会秘书胡雪平先生因公司战略发展原因申请辞去公司
董事会秘书职务，辞职于 2021 年 4 月 22 日生效，公司信息披露工作由董事长赵
兴茂先生代为履职，董事长赵兴茂先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，该机构具备证券期货审计资格，符合相关法律法规规定。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构，聘期一年。2020 年度审计费用不超过人民币 20 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 49,911,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳市倍通检测股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

深圳市倍通检测股份有限公司

公告编号：2021-022

董事会
2021 年 4 月 26 日

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