公告日期：2021-06-30

证券代码：832172 证券简称：倍通检测 主办券商：东莞证券
深圳市倍通检测股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 24 日以专人送达、传真或电
子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵兴茂
6.会议列席人员：公司董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张松敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事戴亚平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐清华因在外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

为反映公司总经理 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
为反映公司董事会 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司编制了 2020 年财务报告，该报告经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无法表示意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果
和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为反映公司 2020 年度财务决算情况，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

为反映公司 2020 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，具体内
容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市倍通检测股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-030）、《深圳市倍通检测股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度无可供分配的利润，不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会……
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