公告日期：2020-05-21

证券代码：832172 证券简称：倍通检测 主办券商：东莞证券

深圳市倍通检测股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市倍通检测股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵兴茂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市倍通检测股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,327,480 股，占公司有表决权股份总数的 74.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事徐清华、戴亚平、张松敏因出差在外缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐洪峰因出差在外缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会 2019 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,327,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司监事会 2019 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,327,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年财务报告，该报告经中天运会计师事务所（特殊普通合

伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营

成果和现金流量。

同意股数 51,327,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2019 年度财务决算情况，体现财务预算在公司日常运营中的杠

杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，根据法律、法规和公

司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,327,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2019 年度运营的基本情况，根据《全国……
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