公告日期：2021-04-22

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和非现场投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:30 时

2、通讯投票方式与现场投票方式同时进行。

3、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832173 凯林科技 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东星宇律师事务所律师。

（七） 会议地点

广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

《2020 年年度报告及年报摘要》。公司于 2021 年 4 月 22 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司 2020 年度报告》(公告编号:2021-001)和《广东凯林科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》

(公告编号:2021-002)。

(二)审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，拟向

全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税 ），共派现金红利1,950,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

(三)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》。

(四)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》。

(五)审议《关于公司 2021 年向银行机构申请综合授信的议案》

公司为扩大经营，需资金大量采购原材料满足客户，2021 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行及其他银行机

构申请综合授信不超过 8000 万元。详见公司于 2021 年 04 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司申请银行综合授信的公告》(公告编号:2021-006)。

(六)审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2021 年度的财务审计机构。详见公司于 2021 年 04 月 22 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

的《广东凯林科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-007)。

(七)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》。

(八)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《公司 2021 年度财务预算报告》。

(九)审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告……
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