公告日期：2025-08-13

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券
广东凯林科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东凯林科技股份有限公司于2025年8月12日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东凯林科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《广东凯林科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工
作效率和科学决策的水平。

第二章 董事会的职权

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项；

公司下列事项视为重大交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）事项：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%及以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 40%及以上，需经股东会批准，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%及以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%及以上，且绝对金额超过 5000 万元，需经股东会批准。
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%及以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；但交易标
的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%及以上，且绝对金额超过 1000 万元，需经股东会批准。

4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%及以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%及以上，且绝对金额超过 5000万元，需经股东会批准。

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%及以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%及以上，且绝对金额超过 1000 万元，需经股东会批准。

6.除《公司章程》规定必须由股东会审议通过的关联交易事项以外，公司与关联自然人达成的总额为人民币 50 万元及以上的关联交易，或者，公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计总资产的 0.5%，由公司董事会做出决议。但公司与关联自然人或关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额占公司最近一期经审计总资产绝对值 30%及以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后需提交公司股东会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

除另有明确约定外，前述交易包括：购买或出售资产；对外……
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