公告日期：2020-04-22

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和非现场投票方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日下午 14:30 时

2、通讯投票方式与现场投票方式同时进行。

3、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832173 凯林科技 2020 年 5 月 7 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东星宇律师事务所律师。
（七） 会议地点

广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

《2019 年年度报告及年报摘要》。公司于 2020 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-017)和《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年报摘要》(公告编号:2020-018)。
（二）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

基于公司的长远发展规划，2019 年度公司利润不作分配。
（三）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
为了迎合公司客户对产品与服务方面的需求，公司现拟调整公司经营范围并修订《公司章程》。拟修订章程的条款内容有：第十三条、第二百条，具体拟修订内容详见《章程修正案》。公司于 2020 年 4 月
22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-024)。（六）审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2020 年度的财务审计机构。公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-026)。
（七）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》。
（八）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《公司 2020 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东凯林科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-021）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托……
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