公告日期：2020-04-22

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面

形式通知。

5. 会议主持人：朱年喜董事长

6. 会议列席人员（如有）：全体董事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员列席。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年报摘要》。公司于 2020 年 4 月 22 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-017)和《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年报摘要》(公告编号:2020-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司的长远发展规划，2019 年度公司利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020-2021 年度技改项目的议案》

1.议案内容：

2020 年公司对生产设备进行技术改造，提高生产能力和生产效率。2019 年启动而未完成的各项技改项目在 2020-2021 年持续进行，热熔胶产品生产工艺技术改造项目增加项目投入，投入总预算约为380 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了迎合公司客户对产品与服务方面的需求，公司现拟调整公司经营范围并修订《公司章程》。拟修订章程的条款内容有：第十三条、第二百条，具体拟修订内容详见《章程修正案》。公司于 2020 年 4 月

22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。