公告日期：2020-05-14

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与非现场形式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：朱年喜董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年报摘要》。公司于 2020 年 4 月 22 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-017)和《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年报摘要》(公告编号:2020-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司的长远发展规划，2019 年度公司利润不作分配。

2.议案表决结果：

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五） 审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了迎合公司客户对产品与服务方面的需求，公司现拟调整公司经营范围并修订《公司章程》，拟修订章程的条款内容有：第十三条、第二百条，具体修订内容详见《章程修正案》，并根据决议的《章程

修正案》编制新的《公司章程》。内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000……
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