公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-031

证券代码：832174 证券简称：益立胶囊 主办券商：开源证券
浙江益立胶囊股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,856,300 股，占公司有表决权股份总数的 79.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

其他公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名朱军伟、姚莉芳、 潘银奇、潘少英、 杨程英为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,856,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李伟玉、宋大连为公司第四届非职工代表监事，任期三年，以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,856,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-031

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱军伟 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第四次临 审议通过
24 日 时股东大会

姚莉芳 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第四次临 审议通过
24 日 时股东大会

潘银奇 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第四次临 审议通过
24 日 时股东大会

潘少英 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第四次临 审议通过
24 日 时股东大会

杨程英 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第四次临 审议通过
24 日 ……
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