公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-034

证券代码：832174 证券简称：益立胶囊 主办券商：开源证券
浙江益立胶囊股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年7 月 24 日审议并通过：

选举朱军伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱军伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘银奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘少英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘银奇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张飞仁先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 24 日审议并通过：

公告编号：2024-034

选举李伟玉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

李伟玉：女，1967 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1985 年 9 月至 1989 年 11 月在二轻化工厂任播音员；1989 年 12 月至 1995 年 10 月在新
华经销公司担任会计；1995 年 11 月至 2008 年 11 月在绍兴市胶囊厂担任质检副经理；
2011 年 4 月至 2017 年 9 月在益立胶囊任业务员；2017 年 10 月至今担任益立胶囊国内
营销中心副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

（一）《浙江益立胶囊股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江益立胶囊股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2024-034

浙江益立胶囊股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 24 日

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