公告日期：2025-04-16

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-014
平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2024 年年度述职

报告（刘永锋）

作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

刘永锋先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。曾供职于山东龙大植物油有限公司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任河南华诚会计师事务所有限公司主任会计师、河南信安通信技术股份有限公司独立董事、河南
金石睿略企业管理咨询有限公司监事。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶
山东方碳素股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会，本人均积极参加，
不存在连续两次未亲自参加会议的情况，具体如下：

董事会 股东大会

应出席 实际出 出席方式 表决 应出席 实际出 出席方式
次数 席次数 情况 次数 席次数

6 6 现场和视频 均同 1 1 现场出席
相结合出席 意

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 4 次第四届董事会审计委员会，3 次第四届董事会独
立董事专门会议，本人均积极参加，不存在连续两次未亲自参加会议的情况，具体如下：

参会时间 会议内容

第 四 届 2024 年 4 月 16 日 第四届董事会审计委员会第二次会议；
董 事 会 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及
审 计 委 <2023 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司
员会（4 <2023 年度财务审计报告>的议案》、《关于公
次） 司<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于
公司<2024 年度财务预算方案>的议案》、《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于立
信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况
评估报告的议案》、《关于审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》、
《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司
<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告>的议
案》、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》。

2024 年 4 月 22 日 第四届董事会审计委员会第三次会议；
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