公告日期：2025-04-16

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-009
平顶山东方碳素股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈坡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在
北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<监事会 2024 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定编制了《监事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年的工作情况进行了回顾总结，对未来工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年度财务审计报告》（公告编号：2025-000）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况及财务状况，结合行业 2025 年发展动态，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度财务报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月
31 日，上市公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值。根据公司章程规定及为了保障公司健康持续发展，决定 2024 年度不进行权益分派。

一、公司 2024 年度不进行权益分派说明如下：

公司 2024 年度净利润亏损，不满足《公司章程》第一百六十二条应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。
《公司章程》第一百六十二条对公司利润分配做了约定，内容如下：

（一） 利润分配原则

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 2、存在未弥补亏
损、不得分配的原则； 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

（二）利润分配的形式和期间间隔

公司采取现金或者股票方式或者现金股票相结合等方式分配股利，并优先推行以……
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