公告日期：2025-04-16

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-008
平顶山东方碳素股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨遂运

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在
北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，对 2024 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，形成了《董事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<总经理 2024 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理杨晓鹏先生对公司 2024 年公司运营及计划完成情况进行了总结汇报，并对 2025 年的工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事
2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014、2025-015、2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。