公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-008

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2025
年 4 月 18 日审议并通过：

提名杨志舜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,383,000 股，占公司股本的 9.1358%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名萧建成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁国腾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,897,440 股，占公司股本的 13.2256%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡建梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,897,440 股，占公司股本的 13.2256%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

蔡建梁，男，1963 年 5 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1982

公告编号：2025-008

年 1 月至 1992 年 1 月，顺德无线电一厂担任品管。1992 年 1 月至 2000 年 1 月，顺德
顺和电器有限公司担任副总经理。2000 年 2 月至 2020 年 12 月，广东金顺怡科技有限
公司担任总经理。2013 年至今，广东顺德三扬科技股份有限公司担任监事会主席。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规 则 和 公司 章 程等 规 定 。本 次 换届 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。