公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-024

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志舜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
31,127,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.0588%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广东三扬网络科技有限公司（以下简称“网络公司”）系广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，现因网络公司业务发展的需要，推进战略发展和资源整合，进行增资。新增注册资本 3,000 万元人民币，其中公司认缴出资 2,200 万元人民币，引入佛山市顺德区泰纶拉链有限公司作为新增投资者认缴出资 800 万元人民币，共同开展网络公司的相关业务。

变更完毕后，网络公司注册资本为 5,000 万元人民币，全部为货币出资，由
广东顺德三扬科技股份有限公司和佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、杨倬滔、李东元、佛山市顺德区泰纶拉链有限公司共同出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司控股。出资占比：三扬股份占比 64.00%；佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）占比 6.00%，杨倬滔占比 11.00%，李东元占比 3.00%，佛山市顺德区泰纶拉链有限公司占比 16.00%。同时修改网络公司章程。

具体内容详见公司于 全国中小企业 股份转让系统 指定信息披 露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,897,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东广东顺德上汇投资管理有限公司、佛山市顺德区千汇投资管理有限公司、杨志舜、翁国腾回避表决。

公告编号：2025-024

三、备查文件

（一）《2025 年第一次临时股东会决议》签章版；

（二）《第五届董事会第三次会议决议》签章版。

广东顺德三扬科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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