公告日期：2026-04-21

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832176 三扬股份 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请见证律师并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通

7 合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

（一）审议《关于公司<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《公司 2025 年年度报告及报告摘要 》（ 2 026 -00 4、2026-005），本议案的具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。……
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