公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-016

证券代码：832177 证券简称：晶鑫股份 主办券商：首创证券
江苏晶鑫新材料股份有限公司高级管理人员任命公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年4 月 25 日审议并通过：

任命何健先生为公司总经理，任职期限 3 年，2019 年 4 月 25 日起至 2020 年 11 月
18 日。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李正坤先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理何健先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司业务发展的需要，聘任何健先 生担任公司总经理。
（四）新任董监高人员履历

何健，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 6

公告编号：2019-016

月至 2010 年 4 月担任武警江苏总队扬州支队中队长；2010 年 4 月至 2019 年 3 月担
任扬州市广陵区市场监督管理局职员；2019 年 4 月至今担任江苏晶鑫新材料股份有 限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。三、备查文件

《江苏晶鑫新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏晶鑫新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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