公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-004

证券代码：832177 证券简称：晶鑫股份 主办券商：首创证券
江苏晶鑫新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时
股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东现场投票。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为 准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省扬州市江都区真武镇杨庄工业园区江苏晶鑫新材料股份有限公司 2
号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
江苏晶鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展以 及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，降低运营 成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体股东利益最大化，结合当前资 本市场的环境及公司经营管理需要，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关 手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的相关事宜，授权有限期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

公告编号：2020-004

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审 议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的 股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人收购 或协调第三方以不低于成本价的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购 价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项 的 2020 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公 司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限
为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告之次日起至终止挂牌后 10 个
转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面收购申报文件 以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请 的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不承担 上述义务。
三、会议登记方法
（一）……
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