公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-031

证券代码：832178 证券简称：递家物流 主办券商：开源证券
沈阳递家物流股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王宏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名蒋明新女士为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容：

董事会于 8 月 31 日接到董事宋国俊先生的辞职报告，为保证董事会正常运
行，提名蒋明新女士为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公告编号：2024-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会，召开时间为 2024 年 9 月 30 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。