公告日期：2025-12-15

证券代码：832178 证券简称：递家物流 主办券商：山西证券
沈阳递家物流股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王宏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王宏先生为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名王宏先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王瑞堂先生为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名王瑞堂先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名付阚广先生为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名付阚广先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名黄曼女士为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名黄曼女士为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名蒋明新女士为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名蒋明新女士为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）为补充流动资金，公司 2026 年预计向银行申请不超过 9500 万元人民
币贷款，将以公司拥有的房产（辽（2018）沈阳市不动产权第 0420653 号）作为抵押物并以不超过 5000 万元的流动资产为本次银行贷款授信提供质押担保。由实际控制人、董事长王宏及其配偶孙晔为上述银行贷款提供责任担保。

（2）本公司与实际控制人、董事长王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司，注册地为上海市青浦区。2026 ……
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