公告日期：2019-05-21

江苏达胜高聚物股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司办公楼110会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

报告2018年度监事会工作情况，监事会对2018年度公司有关事项发表意见情况。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

报告2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

本计划。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；

1.议案内容：

内容参见公司董事会于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏达胜高聚物股份有限公司2018年度报告》（公告编号为2019-004）以及《江苏达胜高聚物股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号为2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

报告2019年度公司财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

报告预计2019年度日常关联交易事宜，具体内容参见公司董事会于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n……
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