公告日期：2020-05-25

证券代码：832179 证券简称：达胜股份 主办券商：东吴证券
江苏达胜高聚物股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公大楼 110 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019年度的履职情况进行了回顾与总结。
2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《2019 年度利润分配方案》。
2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2019 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》进
行过了审议。具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《2020 年度财……
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