公告日期：2018-04-10

证券简称：达胜股份 证券代码：832179 主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月7日在公司办公楼110会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月27日向各董事发出。会议由董事长陈勇先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案和表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：审议公司2017年度总经理工作报告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无须提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：审议公司2017年度董事会工作报告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

议案内容：审议公司2017年度财务决算报告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为实现公司2018年经营计划和目标，基于公司的长

远战略规划，公司2017年度不进行利润分配。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；

议案内容：详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-004）和《江苏达胜高聚物股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

议案内容：审议公司2018年度财务预算报告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无须提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》；

议案内容：公司聘请的信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度的财务状况进行了审计，并出具了文号为（XYZH/2018CSA20462号）的《2017年度审计报告》，提交董事会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无须提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议

案》；
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