公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-025

证券简称：达胜股份 证券代码：832179 主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月20日在公司办公楼110会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月15日向各董事发出。会议由董事陈勇先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案和表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举陈勇为公司第二届董事会董事长议案》；

议案内容：公司第二届董事会成员已经公司2017年第二次临时

股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举陈勇先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘马小丽和罗超华为公司第二届董事会副董事长的议案》；

公告编号：2017-025

议案内容：公司第二届董事会成员已经公司2017年第二次临时

股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举马小丽和罗超华为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘罗超华为公司总经理，任期与公司本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘潘云华为公司副总经理的议案》；议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘潘云华为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘沈荣华为公司财务总监的议案》；议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘沈荣华为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘张徐文为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘张徐文为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2017-025

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》。

特此公告。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

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