公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-003

证券简称：达胜股份 证券代码：832179 主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月21日在公司办公楼110会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月10日向各董事发出。会议由董事长 HSIAO KENNETH FENG(肖峰)先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案和表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

议案内容：审议公司2016年度总经理工作报告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无须提请股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：审议公司2016年度董事会工作报告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2017-003

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

议案内容：审议公司2016年度财务决算报告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为实现公司2017年经营计划和目标，基于公司的长

远战略规划，公司2016年度不进行利润分配。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》；

议案内容：议案内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-006）和《江苏达胜高聚物股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；

议案内容：审议公司2017年度财务预算报告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；

公告编号：2017-003

表决结果：无。

回避表决情况：关联董事肖峰先生、马小丽女士、朱建新先生回避表决。由于无关联董事人数不足3人，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案应提交2016年年度股东大会……
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