公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-018

证券代码：832179 证券简称：达胜股份 主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司办公楼110会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以书面方式发出

5.会议主持人：陈勇

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度十个科研项目立项的议案》。

1.议案内容：

为了确保公司的持续稳定发展，2018年度科研项目确立为“125ºC辐照交联型

公告编号：2018-018

耐撕裂无卤电动汽车(EV)车内高压线缆材料的研制”、“双层共挤辐照交联电缆料的研发与制备”、“EN和UL双认证光伏电缆材料的研制”、“单层结构新型建筑线绝缘材料的制备”、“新型XLTPE材料充电桩电缆护套料的制备”、“用于充电桩电缆护套的PVC弹性体材料的制备”、“防鼠防蚁防紫外线热塑性滴烟无卤阻燃材料的制备”、“高挤出性低烟无卤建筑线绝缘材料的制备”、“高绝缘性橡胶线缆材料的研发与制备”、“高耐磨性光伏电缆护套材料的制备”等十个项目。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。