公告日期：2017-05-17

证券代码：832179 证券简称：达胜股份 主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：公司办公楼110会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：HSIAO KENNETH FENG（肖峰）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容

2016年度董事会工作情况和工作成果总结汇报，并阐述2017年

董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容

报告2016度监事会工作情况，监事会对2016度公司有关事项发

表意见情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容

报告2016度公司财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决

(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容

报告公司2016度利润分配方案，本年度不进行利润分配，也无

资本公积金转增股本计划。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决

(五)审议通过《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》；

1.议案内容

内容参见公司董事会2017年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏达胜高聚物股份有限公司2016年度报告》（公告编号为2017-006）以及《江苏达胜高聚物股份有限公司 2016年度报告摘要 》（公告编号为2017-007）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决

(六)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；

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