公告日期：2017-08-29

证券简称：达胜股份 证券代码：832179 主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月28日在公司办公楼110会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月18日向各董事发出。会议由董事长 HSIAO KENNETH FENG(肖峰)先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案和表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于江苏达胜高聚物股份有限公司2017年半

年度报告的议案》；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名 HSIAO KENNETHFENG(肖峰)(简历见附件)、马小丽（简历见附件）、罗超华（简历见附件）、陈勇（简历见附件）、张彦红（简历见附件）为公司第二届董事会董事。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过，第

二届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

各董事候选人简历如下：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的

议案》。

议案内容：提请于2017年9月13日召开公司2017年第二次临

时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏达胜高聚物股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附件：

HSIAO KENNETH FENG（肖峰）：1968年出生，男，加拿大国籍，

高中学历。1992年7月至今任肯耐企业国际有限公司（加拿大）董

事长；2010年7月至今任江苏达胜热缩材料有限公司、苏州达同新

材料有限公司董事长；2010年7月至2015年5月任江苏达胜加速器

制造有限公司董事长兼总经理；2012年1月至今任安徽达胜辐照科

技有限公司执行董事；2012年11月至今任吴江达胜检测技术有限公

司董事长；2013年8月至今任江苏达胜伦比亚生物科技有限公司董

事长；2015年5月至今任中广核达胜加速器技术有限公司总经理；

2009年7月至今任公司董事长。

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