公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-012

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王小龙先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司章

公告编号：2025-012

程》相关规定，公司拟于 2025 年 7 月 15 日 9:00 在宁波永成双海汽车部件股份
有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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