公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-021

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王小龙先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程变更》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-021

网站（http://www.neeq.com.cn/）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司内部治理制度》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，对公司《股东会制度》、《董事会制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司第五届董事会董事成员。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-021

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司章
程》相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 22 日 9:00 在宁波永成双海汽车部件股份
有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
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