公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-038

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王小龙先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权》
1.议案内容：

根据公司发展规划，为更好地满足公司未来业务发展需求，进一步增强公司

公告编号：2025-038

综合实力和市场竞争力，并拟通过挂牌竞价方式依法取得位于宁海县西店新城的土地使用权，用于新建厂房，用地面积约 50 亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过人民币 4000 万元。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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