公告日期：2020-06-17

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集的程序符合有关法律的要求。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式：现场。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832181 永成双海 2020 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所张小燕律师、陈妍
律师。
（七） 会议地点

浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度
董事会工作报告，提请各位股东予以审议。

(二)审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2019 年度监事会工作报告，提请各位股东予以审议。
(三)审议《2019 年年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
(四)审议《2019 年财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019
年财务决算报告，提请各位股东予以审议。
(五)审议《2020 年财务预算报告》

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算，提请各位股东予以审议。
(六)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年
度财务审计机构》议案

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，提请各位股东予以审议。
(七)审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司
本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本，提请各位股东予以审议。
(八)审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-021）。
(九)审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《关于补充确认偶发性关联交易公告 》（公告编号：2020-022）。
(十)审议《对公司子公司提供担保》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《对公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十） ；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号……
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