公告日期：2019-06-04

浙江陆特能源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数65,466,717股，占公司有表决权股份总数的78.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会宣读《2018年年度董事会工作报告》，具体汇报了董事会2018年度工作情况。

同意股数65,466,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会宣读《2018年年度监事会工作报告》，具体汇报了监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数65,466,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《浙江陆特能源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数65,466.717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2018年度经济指标完成情况，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,466.717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《关于<公司2019年年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2019年度经营计划，公司编制了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,466.717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（六）审议通过《关于<公司2018年年度权益分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行2018年度权益分配相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数65,466.717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

不适用

（七）审议通过《关于<公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江陆特能源科技股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数65,466.717股，占本次股东大会有表决权……
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