公告日期：2025-04-24

证券代码：832185 证券简称：双建科技 主办券商：中原证券
河南双建科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832185 双建科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南仟问律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

河南省漯河经济技术开发区纬二路东段河南双建科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度公司经营情况及董事会日常工作
情况进行了回顾。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》对 2024 年度公司经营情况及监事会日常工作
情况进行了回顾。
（三）审议《2024 年年度报告》

《2024 年年度报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算方案》

《2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

2024 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（七）审议《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保》
为满足公司经营发展的资金需要，公司拟向相关银行申请总计不超过人民币一亿元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求，并为综合授信额度内的授信与融资提供担保。上述综合授信额度可在 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期间滚动使用。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《董事会关于 2024 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《董事会关于 2024 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-005）。
（九）审议《监事会关于 2024 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的
无保留意见的专项说明》

详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《监事会关于 2024 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-006）。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额……
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