公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-020

证券代码：832185 证券简称：双建科技 主办券商：中原证券
河南双建科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832185 双建科技 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名刘旭峰先生为第四届董

1. √

事会董事

关于公司变更经营范围及拟修订

2. √

《公司章程》

议案一：《关于提名刘旭峰先生为第四届董事会董事》

公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到董事闻耀华先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据相关法律、法规及《公司章程》

公告编号：2025-020

的规定，需要补选 1 名董事。现提名刘旭峰先生担任公司第四届董事会董事，替换辞职的第四届董事会董事闻耀华先生，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案二：《关于公司变更经营范围及拟修订<公司章程>》

结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

第十三条新增“货物及技术进出口业务；建筑材料、建筑设备的销售”业务。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出……
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