公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-010

证券代码：832185 证券简称：双建科技 主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-010

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832185 双建科技 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟为漯河天基商品混

1 凝土有限公司银行贷款提供担保》 √

议案

《关于公司拟为漯河亚唯商贸有

2 √

限公司银行贷款提供担保》议案

议案一：《关于公司拟为漯河天基商品混凝土有限公司银行贷款提供担保》

公告编号：2026-010

漯河天基商品混凝土有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行分别申请流动资金贷款人民币伍佰万元、贰佰陆拾玖万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司拟为其提供连带责任担保。担保范围为借款主合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

议案二：《关于公司拟为漯河亚唯商贸有限公司银行贷款提供担保》

漯河亚唯商贸有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行分别申请流动资金贷款人民币肆佰伍拾万元、肆佰玖拾伍万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司拟为其提供连带责任保证。担保范围为借款主合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效……
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