公告日期：2018-05-14

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018

年5月13日

2.会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路

276号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林江娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5名，持有表决权的

股份28,618,200股，占公司股份总数的71.55%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以书面记名投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《惠尔顿：2017年年度报告》

及《惠尔顿：2017年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数28,618,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告与2018年年度财务预算方

案的议案》

1.议案内容

根据公司战略发展并结合2017年生产销售等实际情况，制定了2018年的财

务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数28,618,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司根据2017年的财务报表以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

《审计报告》，公司2017年归属于挂牌公司股东的净利润为-8,798,355.82元，

期末未分配利润为-5,796,795.54元。根据公司经营发展需要，本年度不进行利

润分配、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数28,618,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告议案》

1.议案内容

董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回

顾，并提出了2018年度工作思路及工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数28,618,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4……
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