公告日期：2018-05-10

公告编号：2018-011

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月13日 下午14:00

结束时间： 2018年5月13日 下午15:30

无其他投票方式。

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2018-011

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的见证律师

（七）会议地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于公司2017年年度财务决算报告与2018年年度财

务预算方案的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》；

4、审议《关于公司2017年年度董事会工作报告议案》；

5、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

6、审议《关于变更2017年度财务报告审计机构的议案》；

7、审议《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》。

8、《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 公告编号：2018-011

股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年5月13日 下午13:30

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、会议联络处：公司董事会秘书办公室

2、联系电话：0574-27722828-6800

3、传真：0574-27722727

4、联系人：王芳

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司2017年年度股东

大会通知

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日

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