公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-021

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月4日上午9：30。

公告编号：2018-021

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
二、会议审议事项
（一）审议《1、审议《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》；2、审议《关于补选王芳为公司董事的议案》》议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不授受电话方式登记。（二）登记时间：2018年9月4日上午8：30-9：30

公告编号：2018-021

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：

1、会议联络处：公司董事会秘书办公室

2、电话，0574-27722828

3、传真，0574-27722727

4、联系人，王芳
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、 备查文件目录
(一)、宁波惠尔顿婴童安全技术股份有限公司2018年第1次临时股东大会会议通知

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
董事会

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