公告日期：2019-05-20

洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周春怀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数6,598,500股，占公司有表决权股份总数的73.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司2018年年

2.议案表决结果：

同意股数6,598,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定规范运作，严格履行《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。公司董事长就2018年度董事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,598,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《洛阳市河之阳高分子材料股份有限公司章程》的相关规定，遵守诚信原则，积极推进监事会决议的实施，维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就2018年度监事会工作情况做了详细报告。

同意股数6,598,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年财务决算报告，对公司各项财务指标进行了详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数6,598,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算方案，以2019年经营计划为基础，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2.议案表决结果：

同意股数6,598,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

根据公司实际情况和持续发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数6,598,500股，占……
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