公告日期：2020-05-25

证券代码：832195 证券简称：名家智能 主办券商：太平洋证券
云南名家智能设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁瑞然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年年度股东大会，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,948,249 股，占公司有表决权股份总数的 26.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更主营业务的议案 》
1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2020-011）.2.议案表决结果：

同意股数 3,948,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,948,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会制度> 的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ http//www.neeq.com.cn ）上披露的 《董事会制度》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,948,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会>制度的议案 》
1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号： 2020-014）。2.议案表决结果：

同意股数 3,948,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：
2020-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,948,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让……
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