公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-009

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以微信、电话等方
式发出

5.会议主持人：秦同千

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩发讲先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

鉴于原董事张博凯先生、洒晓东女士因个人原因申请辞去公司董事职务， 根据《公司法》、《公司章程》规定应重新选举新的董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提 名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认 为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次董事人选：

提名韩发讲先生为公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举孙志辉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事张博凯先生、洒晓东女士因个人原因申请辞去公司董事职务， 根据《公司法》、《公司章程》规定应重新选举新的董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提 名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认 为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次董事人选：

提名孙志辉先生为公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，保障审计工作的独立性与专业性，审慎研究，

公告编号：2025-009

公司拟对 2024 年度审计机构进行调整。

拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审
计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字的董事会决议。

上海秦森园林股份有限公司
董事会
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