公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：国融证券
上海秦森园林股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：秦同千
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于 2025 年 4 月 7 日召开的公司第四届董事会第十次
会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数113,653,589.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩发讲先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举韩发讲先生为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举孙志辉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

选举孙志辉先生为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公告编号：2025-013

1.议案内容：

聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机
构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于选 0 0% 20,000 0.02% 0 0%

举韩发

讲先生

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