公告日期：2026-04-29

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：国融证券
上海秦森园林股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：秦同千

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议确认公司 2025 年度经审计的财务报表及附注的议案》1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 2025 年度经审计的财务报表及附注。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准公司 2025 年度报告的议案》
1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 2025 年度报告。（具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于批准公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于批准公司 2026 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度预算报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于批准公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营状况，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2026年的经营发展计划，决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟决定续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。