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发表于 2020-02-10 17:31:41 股吧网页版
九方天和:2019年第一次临时股东大会通知(补发) 查看PDF原文

公告日期:2020-02-10


公告编号:2020-002

证券代码:832199 证券简称:九方天和 主办券商:东兴证券

北京九方天和新能源技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告(补
发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间:2019 年 12 月 9 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号:2020-002

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 4 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

北京九方天和新能源技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司名称和证券简称》议案

由于公司经营发展的需要,公司全称由“北京九方天和新能源技术股份有限公司”拟变更为“玉兔蓬业科技(北京)集团股份有限公司”(最终结果以工商核名为准)。公司证券简称由“九方天和”拟变更为“玉兔蓬业”。
(二)审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的第三条:原为“公司注册名称:北京九方天和新能源技术股份有限公司”,拟修改为“公司注册名称:玉兔蓬业科技(北京)集团股份有限公司”;修订《公司章程》的第一百零一条:原为“董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人,由董事会

公告编号:2020-002

选举产生”,拟修改为“董事会由 6 名董事组成,设董事长 1 人,由董事会选举产生”。
(三)审议《关于增补高国华为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司拟修订章程增加董事席位,现董事会提名拟增补高国华先生为公司董事候选人,任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。

(二) 登记时间:2019 年 12 月 9 日 9:30-10:00

(三) 登记地点:北京九方天和新能源技术股份有限公司会议室。四、 其他

公告编号:2020-002

(一) 会议联系方式:010-82326968
(二) 会议费用:自费
(三) 临时提案(如有)

请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《北京九方天和新能源技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京九方天和新能源技术股份有限公司
董事会
……
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