公告日期：2025-09-17

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律规范的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的
股份总数 51,900,699 股，占公司有表决权股份总数的 67.40%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书皮朝云列席会议，并为会议记录人员。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-52,023,211.47 元，未弥补亏损 52,023,211.47 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,900,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名郭兵兵为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名郭兵兵先生为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郭兵兵，性别:男，1988 年 01 月 12 日出生，中国籍，无境外永
久居留权，本科学历，工商管理&Leadership。2021 年 9 月至 2022 年
9月，就职于南阳市天华生物科技集团有限公司，任销售执行总经理；2022 年 10 月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任销售部负责人，管理销售部全面业务。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南全宇制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,900,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名王宁为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，
并经监事会审查，现提名王宁先生为公司监事会候选人，此位监事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

王宁，性别:男，1986 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2016 年 11 月至 2025 年 3 月，就职于南阳市天华制药有
限公司，任副总经理；2025 年 4 月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任生产部负责人。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南全宇制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,900,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对……
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