公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
七次会议和第四届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

提名郭兵兵先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宁先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-020

任命郭兵兵先生为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期
届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司董事、副总经理冯明杰先生和监事、监事会主席李健 先生辞职，公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证公司正常的业务发展和经营管理，公司依照《公司法》、《公司章 程》的相关规定，任命新的董监高人员。
（三） 新任董监高人员履历

郭兵兵，性别:男，1988 年 01 月 12 日出生，中国籍，无境外
永久居留权，本科学历，工商管理&Leadership。2021 年 9 月至 2022
年 9 月，就职于南阳市天华生物科技集团有限公司，任销售执行总 经理；2022 年 10 月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任 销售部负责人，管理销售部全面业务。

王宁，性别:男，1986 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2016 年 11 月至 2025 年 3 月，就职于南阳市天华制
药有限公司，任副总经理；2025 年 4 月至今，就职于河南全宇制药 股份有限公司，任生产部负责人。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-020

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于 完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第七次会议 决议》

（二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第六次会议 决议》

河南全宇制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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